وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند این کشور را به اتهام نقض تحریمها علیه ایران و پولشویی مجرم شناخته است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا کنت زونگ ۷۷ ساله به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی با مبادلات مالی از یک حساب ایرانی سر و کار داشتهاند که پول آن به طور غیرقانونی مبادله و برداشت شده است.
مبلغی که از یک بانک کره جنوبی از این حساب برداشت شده تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. اتهام آقای زونگ همدستی در نقض قوانین بینالمللی، مقررات مبادله مالی و تحریم ایران و پولشویی عنوان شده است.
همکاران ایرانی آقای زونگ به او ۱۰ تا ۱۷ میلیون دلار پرداختهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر